Ленинский районный суд г. Иваново

Понедельник-четверг:

8:30-17:30

Пятница:

8:30-16:15

Перерыв:

12:30-13:15

Суббота-воскресенье:

выходной

схема проезда

Приемная суда

ЧАСЫ ПРИЕМА

Понедельник-четверг:

8:30-17:30

Пятница:

8:30-16:15

Перерыв:

12:30-13:15

ТЕЛЕФОН

(4932) 41-09-18

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Основная:

leninsky.iwn@sudrf.ru

Дополнительная:

leninsky2.iwn@sudrf.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА

Новости Контактная информация

Новость от 03.07.2026

версия для печати

В Ленинский районный суд г.Иваново поступило уголовное дело в отношении четырёх жителей г.Иваново и жителя г.Москва, обвиняемых в совершении в составе организованной группы ряда преступлений, выразившихся в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, а также легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.

По версии органов предварительного расследования, обвиняемые действовали в составе устойчивой организованной группы. В период с 2018 года по 2024 год они осуществляли банковские операции без надлежащей государственной регистрации и лицензии Банка России. Механизм преступной деятельности заключался в транзитном перечислении безналичных денежных средств между подконтрольными счетами фиктивных организаций и последующем их обналичивании. Общая сумма извлеченного незаконного дохода квалифицирована органами следствия как доход в особо крупном размере.

Кроме того, участникам группы инкриминируется создание юридических лиц через подставных лиц, а также совершение финансовых операций с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными преступным путем.
Решается вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению по существу.

Пресс-служба Ленинского районного суда г.Иваново

Ссылка на источник информации обязательна

опубликовано 17.09.2026 10:05 (МСК)