Уголовные дела в отношении 17 лиц возбуждены в сентябре 2025 года.

По версии органов следствия, обвиняемые обеспечивали работу теневых финансовых структур на территории ряда регионов, в частности - Ивановской, Московской и Вологодской областей, с использованием поддельных платежных документов для обналичивания и вывода денежных средств, в том числе за рубеж через подконтрольные иностранные коммерческие организации.

Российский предприниматель С.А. Малофейкин по подозрению в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей был задержан 24 марта 2026 года в г. Москве. 25 марта 2026 года ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и двух преступлений ч. 2 ст. 187 УК РФ. Постановлением Фрунзенского районного суда г. Иваново обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлениями того же суда от 20 мая 2026 года и от 2 августа 2026 года содержание под стражей в отношении С.А. Малофейкина продлено до 4 сентября 2026 года включительно.

Адвокат обвиняемого обжаловал постановление суда первой инстанции в Ивановский областной суд, настаивая на избрании в отношении подзащитного более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

Суд апелляционной инстанции Ивановского областного суда, проверив материалы дела, выслушав доводы сторон, признал постановление Фрунзенского районного суда г. Иваново от 2 августа 2026 года законным и обоснованным. Постановление суда вступило в законную силу.

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области