Апелляционная инстанция оставила без изменений квалификацию и назначенное наказание 22-летнему жителю г. Иваново, признанному виновным в участии в преступном сообществе и в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Приговором Фрунзенского районного суда г. Иваново от 10 марта 2026 года молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённой организованной группой). По совокупности преступлений суд назначил виновному окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 800 000 рублей, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом установлено, что молодой человек участвовал в деятельности преступного сообщества, совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлял незаконное обналичивание денежных средств для клиентов путём открытия и ведения банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, направленных на извлечение преступного дохода в особо крупном размере в виде процентов от незаконно обналиченных денежных средств. Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на членов сообщества, их друзей и знакомых, с последующим проведением незаконных банковских операций, вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области